A Máquina Bilionária de Golpes Online Que Ninguém Consegue Parar
A Máquina de Golpes de Bilhões de Dólares Que Ninguém Consegue Parar
A fraude online no Sudeste Asiático não está diminuindo — está evoluindo, expandindo e gerando mais dinheiro do que nunca, mesmo enquanto governos mundiais declaram vitória.
Uma Repressão Global Que Não Parou os Golpes
WASHINGTON — Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram esta semana uma das maiores operações conjuntas da história, sancionando 146 indivíduos e entidades ligadas a uma vasta rede de cibercrime sediada no Camboja, que roubou bilhões de dólares de americanos através de golpes de romance e investimento.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, celebrou a ação como uma grande vitória contra a fraude global. No entanto, nos bastidores, os criminosos não parecem nem um pouco preocupados.
Um informante que trabalha com os sindicatos de golpes falou sem rodeios. “Os negócios estão melhores do que em qualquer ano anterior”, disse ele, pedindo anonimato. “Talvez não em Mianmar por causa das batidas policiais, mas no geral está em expansão. Nós nos expandimos para Dubai e outros lugares. 2025 será um ótimo ano para o cibercrime!”
Essa simples admissão revela a verdade incômoda — as autoridades podem apreender bilhões, prender centenas e envergonhar publicamente os chefes, mas as redes continuam crescendo, mais inteligentes e ricas do que nunca.
Você sabia: Além dos centros estabelecidos em países como Mianmar e Camboja, os complexos de golpes "pig-butchering" estão se expandindo globalmente? Novas operações estão surgindo em todo o Sudeste Asiático em locais como Laos, Filipinas e Tailândia, com redes também se estabelecendo na África Ocidental, no Oriente Médio e na América Central para evadir a aplicação da lei.
Uma Crise de US$ 16 Bilhões Escondida à Vista de Todos
Americanos perderam mais de US$ 16,6 bilhões em golpes de investimento online apenas nos últimos anos. Operações do Sudeste Asiático roubaram mais de US$ 10 bilhões somente em 2024, um salto impressionante de 66% em relação ao ano anterior.
A repressão mais recente se concentrou na Organização Criminal Transnacional Prince Group, liderada pelo magnata cambojano Chen Zhi. Com apenas 38 anos, ele construiu um império ostentoso, misturando hotéis de luxo, imóveis e bancos com complexos brutais de fraude que funcionam como fábricas de engano.
A rede de Chen controla pelo menos dez complexos em todo o Camboja. Muitos dos trabalhadores não são criminosos — são vítimas de tráfico humano, atraídos por falsas ofertas de emprego e depois forçados a executar golpes de “pig-butchering”. O roteiro é cuidadosamente elaborado: construir confiança ao longo de semanas ou meses, despertar romance ou amizade, e então lentamente guiar as vítimas para plataformas de criptomoedas falsas antes de esvaziar suas contas e desaparecer.
Uma operação do FBI em 2022 desmantelou uma única rede de lavagem de dinheiro ligada à rede de cassinos de Chen. Esse grupo sozinho roubou US$ 18 milhões de 259 americanos. E isso foi apenas um pequeno ramo de uma máquina muito maior.
O Inferno Humano Por Trás das Telas
As vítimas não estão apenas do lado de fora. Dentro dos complexos, trabalhadores traficados vivem um pesadelo. Passaportes confiscados. Dormitórios trancados. Tortura como punição. Trabalho forçado por 12 a 16 horas por dia.
No complexo Golden Fortune, perto de Phnom Penh, residentes relataram ter visto trabalhadores “espancados até ficarem quase mortos” após tentativas de fuga. O complexo mais infame, Jin Bei Group, foi associado a trabalho forçado, extorsão e ao horrível assassinato em 2023 de um homem chinês de 25 anos, Yi Ming Dali.
Isso não é golpe mesquinho — é crime organizado com a brutalidade de um cartel e a receita de uma corporação multinacional.
Siga o Dinheiro, Encontre o Império
Num movimento raro, o Tesouro dos EUA cortou o Huione Group — o gigante sombrio de serviços financeiros do Camboja — do sistema financeiro dos EUA. Investigadores descobriram que o Huione lavou pelo menos US$ 4 bilhões entre 2021 e 2025, incluindo dinheiro de hackers norte-coreanos e incontáveis golpes online.
O império de Chen Zhi usou mais de 100 empresas de fachada que se estendem de Maurício a Taiwan para esconder bilhões. Seus associados conduziram operações que vão desde a mineração de Bitcoin no Laos até negócios de resorts de luxo em Palau.
O projeto de Palau foi especialmente ousado. Chen, com a ajuda da facilitadora de crimes Rose Wang, garantiu um contrato de arrendamento de 99 anos na Ilha Ngerbelas. Wang uma vez apresentou o notório mafioso Wan Kuok Koi — “Dente Quebrado” — ao presidente de Palau. Este é o calibre da companhia que Chen mantém.
O Problema do Whack-a-Mole
Governos continuam a reprimir. Os EUA indiciam chefes. O Reino Unido sanciona empresas de fachada. A China lança batidas, como a operação de março de 2025 que deportou 620 pessoas da capital de golpes de Myawaddy, em Mianmar. Tribunais chineses até emitiram sentenças de morte para grandes chefes de fraude.
Mas há um porém — a China visa principalmente golpes que prejudicam cidadãos chineses. Uma vez que a pressão aumenta, as redes se voltam para vítimas estrangeiras. Americanos frequentemente se tornam o alvo número um.
Especialistas chamam isso de efeito “whack-a-mole”. Você atinge um centro, e mais dois surgem em outro lugar. Relatórios da ONU mostram que os centros de golpes não estão desaparecendo — estão se espalhando.
Uma Hidra Global do Cibercrime
Números concretos pintam o quadro mais claro. A Chainalysis estima que a receita de golpes de criptomoedas atingiu pelo menos US$ 9,9 bilhões em 2024 — e pode subir para US$ 12,4 bilhões. A receita de golpes online cresceu 24% a cada ano desde 2020. Golpes de pig-butchering? Aumento de quase 40% ano a ano. Depósitos em plataformas de golpes dispararam 210%.
Mais vítimas estão caindo do que nunca, mesmo que as perdas individuais sejam ligeiramente menores.
E o crime está se movendo. A INTERPOL diz que as vítimas agora são traficadas de mais de 60 países. Novos centros de golpes estão surgindo na África Ocidental, no Oriente Médio e nas Américas Central e do Sul. Analistas dizem que a África e a América do Sul podem se tornar os próximos grandes supercentros de golpes.
Esses impérios de fraude agora operam como startups do Vale do Silício — completos com programas de treinamento, roteiros de vendas e metas de lucro. Plataformas de “golpe como serviço” vendem tudo o que é necessário para lançar operações de fraude. Algumas até oferecem mensagens de romance geradas por IA e ferramentas automatizadas de ‘grooming’. A plataforma Huione que o Tesouro acabou de sancionar tinha essencialmente se tornado a Amazon do cibercrime.
O Que Vem Por Aí
“O rápido aumento da fraude transnacional custou bilhões de dólares aos cidadãos americanos, com economias de uma vida inteira sendo varridas em minutos”, disse o Secretário Bessent na terça-feira. “O Tesouro continuará a liderar os esforços para proteger os americanos de criminosos predadores.”
As sanções congelam todos os ativos dos EUA ligados aos 146 alvos e proíbem os americanos de fazer negócios com eles. Promotores federais no Brooklyn revelaram acusações criminais contra Chen Zhi.
Isso é um grande passo. Mas será suficiente?
A história sugere o contrário. Quando as autoridades aplicam pressão a uma região, essas redes simplesmente se realocam. Afinal, a repressão de outubro de 2025 incluiu uma apreensão recorde de US$ 15 bilhões em criptomoedas — no entanto, as operações de golpes continuaram se expandindo.
Para os americanos comuns que perdem tudo para golpes de romance e investimentos falsos, e para as vítimas de tráfico presas em complexos do Camboja ao Oriente Médio, essas ações oferecem um vislumbre de justiça.
Mas a indústria em si? Ela nunca esteve mais rica, mais inteligente ou mais enraizada.
2025 trouxe maiores volumes de fraude e uma pegada global mais ampla para golpes de pig-butchering e golpes online relacionados, mesmo em meio a grandes desmantelamentos e apreensões. Nossas fontes exclusivas com acesso direto aos centros de golpes dizem que a infraestrutura criminosa não enfraqueceu — ela se adaptou. Mantivemos fortes conexões com vários complexos de pig-butchering em todo o Sudeste Asiático, e um pequeno líder de negócios trabalhando dentro das redes disse sem rodeios: “Os negócios estão melhores do que em qualquer ano anterior, talvez não em Mianmar por causa da batida do governo, mas em geral, está muito melhor. Também nos expandimos para Dubai e outros locais ao redor do mundo. 2025 será um ótimo ano para a indústria do cibercrime!”