O Império da Fraude: Por Dentro da Rede de Tráfico Humano de US$ 64 Bilhões do Camboja
O Império do Golpe: Por Dentro da Rede de Tráfico Humano de US$ 64 Bilhões no Camboja
EUA Entregam ao Camboja Lista dos Mais Procurados Visando Sindicatos de Fraude Protegidos pela Elite
O governo dos EUA acaba de entregar às autoridades cambojanas algo mais explosivo do que em 18 de setembro. É uma lista atualizada. Não qualquer lista – esta nomeia os maiores mentores por trás do que os investigadores chamam de a maior operação de fraude transnacional da história.
Estamos falando de um império global de golpes de US$ 64 bilhões que escravizou mais de 200.000 pessoas só no ano passado, de acordo com documentos obtidos por esta publicação via uma submissão anônima.
A lista identifica os principais atores mais procurados que supostamente administram sofisticadas redes de fraude de "abate de porcos" a partir de complexos fortificados. Dentro desses complexos? Trabalhadores traficados são sistematicamente torturados para cumprir cotas diárias de golpes. As operações drenaram US$ 10 bilhões de vítimas americanas em 2024. Isso representa um salto de 66% em relação ao ano anterior.
A situação piora. No centro da rede, encontra-se um suposto esquema de proteção envolvendo as famílias mais poderosas do Camboja. Estamos falando de parentes do ex-primeiro-ministro Hun Sen, de acordo com a legislação dos EUA, documentos de sanções do Tesouro e relatórios investigativos.
Os Mais Procurados
O Huione Group está no topo desta lista, e por uma boa razão. Em 15 de outubro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu uma decisão sem precedentes. Eles designaram a Huione como uma "principal preocupação de lavagem de dinheiro" por processar mais de US$ 4 bilhões em recursos ilícitos. Funcionários do Tesouro não mediram palavras. Eles citaram especificamente Hun To – primo de Hun Sen e atual vice-presidente do Senado – como a figura-chave por trás da operação. Isso marca a primeira vez que as autoridades dos EUA nomeiam diretamente um membro da família de um alto funcionário cambojano em conexão com esses golpes.
O Prince Group e Chen Zhi enfrentam as acusações criminais mais sérias. A acusação do Departamento de Justiça de 14 de outubro pinta um quadro horripilante. Chen supostamente orquestrou dez "campos de trabalho forçado" com perímetros de arame farpado e guardas armados. Centenas de indianos e africanos traficados foram espancados, estuprados ou levados ao suicídio lá. Agentes federais apreenderam US$ 15 bilhões em Bitcoin de sua operação. Chen permanece foragido. Promotores estimam que sua rede fraudou vítimas em mais de US$ 10 bilhões globalmente. A suposta proteção? Ela vem dos mais altos níveis do governo cambojano por meio de doações para campanhas do partido no poder e laços estreitos com o primeiro-ministro Hun Manet.
Yim Leak possui um histórico notável. Ele é filho do ex-vice-primeiro-ministro Yim Chhay Ly e cunhado do presidente da Assembleia Nacional, Hun Many. Investigadores tailandeses afirmam que sua família bloqueou ataques em 2024 a instalações do BIC perto de complexos de tortura. O ex-primeiro-ministro Hun Sen interveio pessoalmente. O conglomerado supostamente canaliza mais de US$ 100 milhões anualmente em dinheiro de golpes por meio de operações de logística para influenciar eleições.
Yan Narong e Yan Sathya foram ambos sinalizados na proposta de lei H.R. 5490 do congresso. Eles ocupam posições-chave no império empresarial de Hun To. Narong atuou como gerente-geral ao lado de Hun To na Huione Life Insurance. Ele supostamente facilitou centenas de milhões em transações suspeitas através do banco Heng He para sindicatos liderados por chineses que operavam complexos de tortura em Sihanoukville. Sathya integra o conselho da Huione Pay, fornecendo infraestrutura de gateway de pagamento para o fluxo de golpes. Sua nacionalidade cambojana o protege de ondas de deportação.
Yu Jianjun e Yu Lingxiong ganharam um apelido arrepiante. Investigadores os chamam de "Padrinhos dos Rug-Pulls". Eles operavam Entapay e Pai Coin – plataformas fraudulentas de criptomoedas que drenaram mais de US$ 100 milhões de vítimas através de esquemas de pirâmide e operações falsas de mineração. A Entapay foi falsamente comercializada como sendo apoiada pelos militares cambojanos. Ela coletou dados de mais de um milhão de usuários para permitir mais alvos. Trabalhadores em complexos vinculados enfrentam ameaças de estupro coletivo por deserção.
Zhong Baojia opera sob o pseudônimo Wang Qiang. Ele é membro do corpo consultivo CPPCC de Hainan, na China. Ele supostamente administra sindicatos de "abate de porcos" onde os trabalhadores são acorrentados e alimentados com arroz infestado de larvas. Eles são ameaçados com extração de órgãos por não atingirem cotas diárias de US$ 10.000. Inteligência do LinkedIn o liga a sistemas de carteira 9 Dynasty usados em resgates de sequestros e assassinatos. Isso inclui a morte por tortura em 2025 do executivo filipino Guo Congyuan, cuja família pagou mais de US$ 1 milhão via criptomoeda.
A 9 Dynasty usa múltiplas máscaras. Investigadores a identificam como um operador de junket e uma fachada de carteira eletrônica. Ela lava os recursos de resgates de sequestros e opera esquemas de extorsão sexual usando pornografia deepfake para chantagem. A Polícia Nacional das Filipinas rastreou US$ 500.000 em fluxos de Bitcoin por meio de carteiras da 9 Dynasty no caso Guo. Análises de blockchain revelaram conexões com complexos cambojanos onde trabalhadores são recrutados por meio de falsos anúncios de emprego e, em seguida, escravizados.
O Império da Tríade
O Dongmei Group pode operar a maior instalação única da rede. O chefe da tríade de Macau, Wan Kuok-koi, o controla. Você talvez o conheça como "Broken Tooth" (Dente Quebrado). O Tesouro dos EUA sancionou Wan em 2020. Ele estabeleceu sua sede no Camboja após as repressões de 2019. Encontrou refúgio seguro através da suposta tolerância do governo de Hun Sen. O Wall Street Journal estima que sua rede facilita US$ 75 bilhões em fraudes globais de "abate de porcos".
No Dongmei Park, em Mianmar, mais de 10.000 trabalhadores estão escravizados. Investigadores descrevem as condições como semelhantes a campos de concentração. Testemunhas documentaram câmaras de tortura com banhos de ácido e enterros em vida para trabalhadores que não cumpriam as cotas. A instalação mantém uma taxa de suicídio de vítimas de 10%, de acordo com investigações. Simultaneamente, ela facilita roubos de criptomoedas norte-coreanas.
A Hongmen World Cultural and Historical Association representa outra entidade fundada por Wan. Ela opera como uma organização da Frente Unida do Partido Comunista Chinês que cooptou elites cambojanas. Eles fornecem cobertura "cultural" para operações de golpes. O Washington Post documentou como as operações pós-sanções se voltaram para complexos no Sudeste Asiático. Trabalhadores são injetados à força com drogas e submetidos a turnos de 18 horas. Membros da família são ameaçados para garantir a conformidade. As perdas dos EUA através de golpes ligados à Hongmen excederam US$ 5 bilhões somente em 2024.
O Fully Light Group opera fachadas de cassinos na região de Kokang, em Mianmar. Eles lavam os lucros de golpes através de salas VIP de junket que ciclam criptomoedas sujas via jogos de azar falsos. Investigações da ProPublica revelaram que os trabalhadores enfrentam estupro e desmembramento por tentar escapar. A milícia do Exército Nacional Karen fornece proteção para operações de "abate de estrangeiros". Estas visam especificamente vítimas não-chinesas para maiores rendimentos. O ecossistema Kokang processa mais de US$ 10 bilhões anualmente. Isso significa 50.000 vítimas golpeadas e 10.000 traficadas.
Os Complexos de Tortura
O cassino Triumph City do K99 Group em Sihanoukville opera com licenças de investimento estrangeiro aprovadas pelo governo. Abriga o que a ONU identifica como um "complexo sinalizado". Repórteres da Al Jazeera que se infiltraram na instalação encontraram milhares de trabalhadores. Eles foram atraídos por anúncios de emprego no Facebook. Os trabalhadores são submetidos a eletrocussão e prostituição forçada. Eles codificam malware para golpes de tarefas que drenam os telefones das vítimas. Eles supostamente recebem proteção da polícia local que desvia as batidas para operações concorrentes.
A brutalidade sistemática serve a um propósito calculado. Ela força a conformidade com as cotas de golpes. Em todas as operações listadas, os trabalhadores descrevem serem espancados com cassetetes e submetidos a afogamento simulado. Eles são submetidos a choques elétricos e atacados por cães. São ameaçados com extração de órgãos. Aqueles que não conseguem fraudar vítimas suficientes enfrentam torturas crescentes. Alguns complexos mantêm crematórios para os corpos de trabalhadores que morrem de abuso ou tentam suicídio.
A Arquitetura Financeira
A análise de blockchain da Chainalysis revela que essas operações processaram US$ 4,4 bilhões em perdas de golpes de criptomoedas nos EUA somente em 2023. O total subiu para mais de US$ 10 bilhões em 2024. Os golpes seguem uma progressão metódica. O contato inicial vem por meio de aplicativos de namoro ou mídias sociais. Em seguida, há a migração para plataformas de mensagens criptografadas. Meses de construção de relacionamento estabelecem confiança. Finalmente, vem a orientação para plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas.
As exchanges falsas exibem lucros fictícios para incentivar investimentos maiores. Algumas permitem pequenas retiradas iniciais para construir confiança antes do "abate" final. É quando elas drenam as economias de uma vida das vítimas. Uma vítima típica perde fundos de aposentadoria, capital próprio da casa ou dinheiro emprestado de familiares. Muitas vezes, sentem muita vergonha para denunciar a fraude.
O Esquema de Proteção
A resposta do Camboja à pressão dos EUA? Investigadores a caracterizam como "meras formalidades". A Comissão Ad Hoc formada em fevereiro de 2025 excluiu ostensivamente a Huione do escrutínio, apesar da designação do Tesouro. As investigações do Ministério do Interior repetidamente fracassam. Incursões são bloqueadas ou desviadas quando visam operadores conectados.
O relatório de 2025 da Comissão dos EUA sobre Segurança e Cooperação na China observa algo preocupante. As repressões seletivas de Pequim permitem que o crime organizado chinês se volte para alvos americanos a partir de bases no Sudeste Asiático. Funcionários cambojanos supostamente compartilham dos lucros por meio de doações de campanha, parcerias comerciais e laços familiares.
O relatório de Tráfico de Pessoas de 2025 do Departamento de Estado citou "alta cumplicidade oficial" no ecossistema de golpes do Camboja. A comissão anti-golpes do primeiro-ministro Hun Manet produziu resultados mínimos. No entanto, seu governo continua emitindo licenças para entidades sancionadas.
O Custo Humano
Além dos bilhões roubados de vítimas em todo o mundo, estima-se que 200.000 pessoas permanecem escravizadas. Elas estão presas nesses complexos em todo o Sudeste Asiático. Muitas são profissionais – contadores, engenheiros, professores. Responderam a anúncios de emprego aparentemente legítimos, oferecendo bons salários no Camboja ou em Mianmar. Ao chegar, seus passaportes foram apreendos. Enfrentaram violência imediata se recusassem a participar da fraude.
O escopo geográfico abrange Sihanoukville no Camboja, as regiões de Kokang e Shwe Kokko em Mianmar, Laos e Filipinas. Os trabalhadores são traficados da Índia, África, Sudeste Asiático e, cada vez mais, da própria China. Estimativas regionais sugerem que 100.000 pessoas foram traficadas para essas operações somente em 2024.
Para as vítimas americanas, o FBI relata que o "abate de porcos" se tornou a categoria de fraude de crescimento mais rápido. Os golpes românticos representam o vetor principal. A manipulação emocional agrava a devastação financeira. Os golpistas passam meses construindo relacionamentos íntimos. Isso deixa as vítimas emocionalmente destruídas e financeiramente arruinadas.
O Que Vem a Seguir
Apesar da acusação do Departamento de Justiça, das sanções do Tesouro e da legislação congressional, a cooperação cambojana permanece mínima. Os indivíduos e organizações listados continuam operando com aparente impunidade. Conexões familiares com a elite dominante os protegem. O mesmo acontece com os lucros massivos que supostamente fluem para os cofres do governo.
As perdas globais atingiram um valor estimado de US$ 64 bilhões em 2024. Atualmente, 200.000 pessoas estão escravizadas atrás de arame farpado. Investigadores alertam que a rede não mostra sinais de desaceleração. A lista dos mais procurados dos EUA entregue ao Camboja representa a ação mais abrangente até o momento. Mas sem a fiscalização cambojana – ou a vontade política de desafiar a suposta cumplicidade da família Hun – o resgate dos escravizados e a justiça para as vítimas parecem depender de uma pressão diplomática que ainda não se materializou.
Aviso Legal: Embora tenhamos autenticado a identidade do remetente, não podemos corroborar independentemente todas as alegações específicas contidas na carta.